崗位職責:
1.負責制定公司反洗錢管理制度,組織相關部門制定反洗錢操作規程、修訂業務流程,指導公司各部門開展反洗錢工作,組織開展洗錢風險自評估工作;
2.負責與人民銀行等反洗錢監管部門保持工作聯系,及時向監管部門提交反洗錢工作報告及報送反洗錢信息;
3.負責向董事會、監事會、反洗錢工作領導小組、首席反洗錢官報告反洗錢風險重大信息和反洗錢合規管理信息,并形成工作記錄;
4.負責根據監管規定開展大額交易和可疑交易篩查并及時向中國反洗錢監測中心提交;
5.負責組織開展公司反洗錢培訓以及宣傳,依法協助、配合監管機關進行反洗錢調查、現場檢查和非現場檢查工作;
6.負責組織完成反洗錢監控系統的開發與完善;
7.負責公司關聯方信息檔案的匯總、抽查、核驗、信息檔案存檔、管理,每半年進行收集、匯總、更新并發送至各相關部門;負責擬寫公司關聯交易季度報告、年度信息披露報告、年度專項報告及相關信息披露報告等材料;
8.其他領導安排的任務。
任職要求:
1.本科及以上學歷或者學士及以上學位;
2.法學/金融/計算機專業,持有人行反洗錢培訓證書優先;
3.3年以上金融保險行業法律或反洗錢崗位經驗優先。
入職陽光信用保證保險股份有限公司,薪資面議。